证券代码：603131 证券简称：上海米乐m6易游 公告编号：2019-009
上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司
2019年第二次临时股米乐m6易游会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股米乐m6易游会召开的时间：2019年3月6日
(二)股米乐m6易游会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股米乐m6易游恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、应邀参加会议内容的公司股米乐m6易游代理商人数
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13
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2、受邀出席研讨会的股东人员增减所自己所拥有议定权的股东个数（股）
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150,013,200
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3、受邀参加会议触屏的董事所持股议决权控股股东数占单位有议决权控股股东总人数的配比（%）
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67.8687
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此前项目工厂的股东开会的招幕认为工厂高管会，由高管长舒宏瑞某先生领导。此前开会促使现场视频记名评选选票和线上评选选票相紧密结合的原则通过议定，开会招幕、隆重召开及议定原则遵循《工厂法》和《工厂工会章程》的关于 规则。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事余定辉、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于与南昌小蓝经济技术开发区管理委员会签订《上海米乐m6易游航天军工装备制造基地项目合同书》暨对外投资设立全资孙公司的议案
议案結果： 确认
投票表决原因：
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董事类别
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同样
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坚决反对
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弃权
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票数
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数量（%）
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票数
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的比例（%）
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票数
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百分比（%）
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上证
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150,013,000
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99.9998
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200
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0.0002
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0
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0
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案
顺序号
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议案品牌
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准许
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坚决反对
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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比倒（%）
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票数
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比率（%）
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1
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并于与广州小蓝资金系统研发区监管委会会签了《重庆米乐m6易游核工业军工行业防具加工基础业务装修合同》暨针对加盟创立全资孙集团的议案
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703,000
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99.9715
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200
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0.0285
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0
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0
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本届会议平板讨论的议案为传统议案议案，已刷快参与决议债权人或债权人主要所执有效决议权股票价格数的1/2这一致同意可以通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股米乐m6易游会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师事务：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
我司去年 第一次异地大持股人代表会的招募令、举办流程、应邀出席电视电话开会人数基础、招募令人基础相应电视电话开会议决流程，均达到《我司法》、《什么时候上市我司大持股人代表会玩法》等社会道德、行政部门条例和其它国家标准性程序及《我司规章》的有观規定，议决结杲合法化有效地。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股米乐m6易游会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
武汉米乐m6易游焊接工艺投资控股新公司股东局限新公司
2018年12月7日
