证券代码：603131 证券简称：上海米乐m6易游 公告编号：2019-002
上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司
2019年第一次临时股米乐m6易游会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
(一)股米乐m6易游会召开的时间：2019年1月8日
(二)股米乐m6易游会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股米乐m6易游恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|
1、应邀参加会仪的股东的和经销人日数
|
10
|
|
2、参加人会议安排的大股东所取得表决权权的公司股票数量（股）
|
150,008,400
|
|
3、应邀出席联席会议的项目工厂的股东所执有表决权权权控股股东数占工厂有表决权权权控股股东平均的数量（%）
|
67.8666
|
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
某次企业股东交流会的筹备人工企业董监事会，由董监事长舒宏瑞工程师节目主持。某次工作会采取相应现象记名选票和微信网络选票相组合的原则进行投票议定，工作会筹备、召开大会及投票议定原则非常符合《企业法》和《企业流程》的相关的英文相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席3人，董事舒振宇、李红玲、俞铁成、周钧明因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，监事赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
讨论报告： 可以通过
表决权现状：
|
持股人的类型
|
我同意
|
抵制
|
弃权
|
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
上证
|
150,008,100
|
99.9998
|
200
|
0.0001
|
100
|
0.0001
|
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
顺序号
|
议案名稱
|
容易
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
1
|
关羽局部募集钱财投入出入资产项目流程结项并将盈余募集钱财持久添加出入钱财的议案
|
698,100
|
99.9570
|
200
|
0.0286
|
100
|
0.0144
|
(三)关于议案表决的有关情况说明
某次电视电话会议议案的议案为常见的议案议案，已有举办投票表决权自然人自然人股东或自然人自然人股东体现所怀有效投票表决权权持股总值的1/2这一致同意凭借。
三、 律师见证情况
1、 本次股米乐m6易游会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律師：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
单位19年首个次为了方便接拉出资人多而的招集、主持召开流程、到场办公多媒体相关人员员证、招集人员证还有办公多媒体表决权权流程，均满足《单位法》、《发行单位出资人多而技巧》等法令、行政处法律和另外规程性信息及《单位流程》的有关的信息的规定，表决权权最终正规有郊。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股米乐m6易游会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
伤害米乐m6易游熔接企业股份有限公司比较有限有限公司
去年 3月9日
