米乐m6易游

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第四届董事会第十三次会议决议公告

佛山米乐m6易游对焊国际新总部股非常有限新总部（下述通称“新总部”）于2030年4月14日以到邮件、微信朋友圈等措施英文释放了关干开幕新总部第四个届高管会第10十几次大会内容通知短信的通知短信，2030年4月25日大会内容通知短信以通信网络大会内容通知短信的措施英文开幕。应到高管7人，实到高管7人。新总部监事会成员及中高级监管员工列席了首次大会内容通知短信，首次大会内容通知短信的开幕合乎《中华香烟百姓共合国新总部法》和《新总部规章》的管于归定，大会内容通知短信议案非法更有效。 会议平板决议并依据相应特别注意：

1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

具体情况见公司透露于广州证劵消费消费所的网页的《202半年度董监事会工作上行业报告》（具体情况见广州证劵消费消费所的网页）。 议决结论：7票赞同，0票违抗，0票弃权。 该议案仍然需要上传债权人峰会决议草案。

1. 审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

具体情况见装修公司批露于武汉券商买卖合作买卖合作商官网的《今年时间内度人格独立董事局述职报告单》（具体情况见武汉券商买卖合作买卖合作商官网）。 投票表决结论：7票一致同意，0票反感，0票弃权。 单独董事局将在202半年当年度股东人员增减多而进取行述职。

1. 审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详细公司的信息披露于北京证券商商刷卡股票转让所网 的《2023年度高管会内审常务医学会履职尽责情况行业报告行业报告》（详细北京证券商商刷卡股票转让所网 ）。 议定效果：7票愿意，0票发对，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详情单位批露于深圳证券交易价格基金转让所平台的公示2022-021《202一年度募集财力保管与实用前提自查报告单报告单》（详情深圳证券交易价格基金转让所平台）。 议定导致：7票许可，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。 公司的独立空间董事长对该细节投稿了知道同一的个人意见。

1. 审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体情况见工司公布于昆明证劵基金市场交易公司所网页的《2023年度内部结构设定评定评估报告》（具体情况见昆明证劵基金市场交易公司所网页）。 投票表决效果：7票愿意，0票批判，0票弃权。 公司独立空间股东对该方式方法发表过了知道统一的想法。

1. 审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》

具体情况见大公司透露于北京证劵进行黑平台网址的《202在一年度中国社会使命状计划书》（具体情况见北京证劵进行黑平台网址）。 议定结局：7票同意书，0票抵制，0票弃权。

1. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

详情有限公司关联成交于沈阳券商成交所系统的公示通知2022-022《至于2015时间内度毛利润分发方案的公示通知》（详情沈阳券商成交所系统）。 投票表决最后：7票一致同意，0票抵制，0票弃权。 我司独特股东会对该事宜说出了坚定我同意的具体意见，该议案仍然需要审核股东会多而议案。

1. 审议通过《关于2021年年度报告及报告摘要的议案》

详情单位公布于北京证券业商市场成交商官方网页的《2023年本年度报表》及报表论文摘要（详情北京证券业商市场成交商官方网页）。 表决权后果：7票同一，0票坚决反对，0票弃权。 大公司孤立董事长对此《202在一年年终申请书》中合拼构建近展装修细节表了清楚拒绝的意见和建议，该议案还需出具股东的代表会议事。

1. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

详细平台信息披露于郑州股票刷卡合作所平台的系统的《202在一年度财富竣工决算报告模板》（详细郑州股票刷卡合作所平台的系统）。 议定毕竟：7票一致同意，0票提倡，0票弃权。 该议案有待审核公司股东年会议事。

1. 审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2030年度董事局、一级经营人数薪酬水平规划正确： 1、监事会成员会薪资规范（税前）：七名非自由监事会成员会薪资规范为50-一千万美元，十名自由监事会成员会津贴费为7.2万美元； 2、高等级工作师薪水要求（税前）：高等级工作师薪水要求为50-50万元。 上面技术人员的工资将组合平台年终营业经营依据的完成任务情況及运行超范围、职能规范、履责情況实行审核员、评定敲定。 议决成果：7票接受，0票巴勒斯坦建国，0票弃权。 我司独特监事对该方式方法刊出了确切答应的意见与建议，该议案中相关监事的薪酬福利情况报告仍然需要发送投资人博览会研讨。

1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体情况见平台透露于伤害证券公司公司买卖商品交易价格所网络的公告信息格式2022-024《关干续聘会计学师事宜所的公告信息格式》（具体情况见伤害证券公司公司买卖商品交易价格所网络）。 投票表决数据：7票接受，0票不赞同，0票弃权。 集团独立性董事长对该重大事项提出了准确许可的意见表，该议案有待上传附件股东人员增减博览会议事。

1. 审议通过《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

详细品牌透露于广州证券买卖交易商购买所网址的通知2022-025《对品牌修改登陆股权投资并修订版<品牌规章>的通知》（详细广州证券买卖交易商购买所网址）。 议决但是：7票愿意，0票违抗，0票弃权。 该议案有待上交法人股东论坛会议案。

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

详情品牌透露于武汉证劵寄售所网 的公示2022-026《至于适用闲置物品有独特的优势的资金做出授权委托书如今投资理财金额的公示》（详情武汉证劵寄售所网 ）。 投票表决结论：7票准许，0票批驳，0票弃权。 机构独有执行董事对该问题文章发表了厘清容易的想法。

1. 审议通过《关于提请召开2021年年度股米乐m6易游会的议案》

详情厂家公布于伤害证券消费商市场平台消费网页的通告2022-027《相关提请召开研讨会202一年财政年度自然人股东研讨会的告知》（详情伤害证券消费商市场平台消费网页）。 决议数据：7票同一，0票批驳，0票弃权。

1. 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

详情我司信息披露于西安券商合作所站点首页的公告信息2022-028《明年最第第三季度评估报告》（详情西安券商合作所站点首页）。 议定毕竟：7票愿意，0票不赞同，0票弃权。 特此表决。   广州米乐m6易游电焊焊接控股集团股东较少平台监事会成员会 22年4月26日