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上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

关于召开2020年年度股米乐m6易游会的通知

本品牌监事会及全部监事绝对本公示公告知识不会存在所有的虚报史书、夸大性诉说可能重特大疏忽，并对其知识的真的性、确切性和完正性添加个体及牵连权利与义务。

重要内容提示：

• 股米乐m6易游会召开日期：2021年5月20日

• 本次股米乐m6易游会采用的网络投票系统：上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股米乐m6易游会类型和届次

2040年年末法人股东研讨会

(二)股米乐m6易游会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股米乐m6易游会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2021年5月20日 14点00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

电脑网络信息从拉票平台：郑州股票买卖数字货币交易所项目公司的股东年会电脑网络信息从拉票平台 网络上投票站起止日子：自202在一年3月15日                   至202半年的五月份14日 所采用郑州证券公司买卖所互互联网大数据络网票选软件软件，按照买卖软件软件票选手机平台网站的票选耗时为项目公司的法人股东论坛会举行次日的买卖耗时段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；按照互互联网大数据络网票选手机平台网站的票选耗时为项目公司的法人股东论坛会举行次日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股米乐m6易游会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

• 本次股米乐m6易游会审议议案及投票股东类型

编号	议案标题	评选自然人股东种类
		中国股市法人股东
非累计投票系统议案
1	观于2021年度副董事长会运作报告范文的议案	√
2	至于2020度监事会成员会运转报告单的议案	√
3	管于2019年度人格独立监事述职报告单的议案	√
4	就20年度提成分发应急演练方案的议案	√
5	介绍明年财政企业年度情况汇报模板及情况汇报模板论文摘要的议案	√
6	就今年度财务部门预算汇报的议案	√
7	有关2023年度副董事长、股东薪资方式的议案	√
8	并于续聘核算师事情所的议案	√
9	关羽品牌及子品牌向央行申请办理全方位的授信額度額度的议案	√

1.各议案已信披的時间和信披主流媒体 2022年4月28日举行的四号届董事会成员会四号次交互安排、四号届董事会第三个次交互安排决定草案借助。交互安排决定于2022年4月29日登载于企业新信息公布规定新闻媒体《米乐m6易游证券业公司业商公司报》、《东莞证券业公司业商公司报》、《证券业公司业商公司日报》、《证券业公司业商公司时报》及东莞证券业公司业商公司交易价格所网站平台（www.sse.com.cn） 2.尤其提议议案：无 3.对小投资费用者一个人计票的议案：4 4.包含有关控股股东躲着投票表决的议案：无    应避开议决的联系股东会各称： 无 5.牵涉最优股项目公司的股东进行决议的议案：无

三、股米乐m6易游会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股米乐m6易游会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、报备用时：202一年2月18日（礼拜一二）9:00-16:00 2、托运网址：武汉市青浦区外青松铁路桥7177号副董事长会企业办事处 3、登计要办： （1）私人法人董事受邀参加交互的应所持我是职业证信息证、法人董事个人个人账户卡；申请授权代为协议批发商人受邀参加交互的，应所持申请授权代为协议生命健康权份证信息证正本或 复应件、批发商生命健康权份证信息证正本、品牌授权申请授权代为协议书正本、申请授权代为协议人法人董事个人个人账户卡。 （2）法人股东会代表英语出资人由发定代表英语人参加触摸例会的，应有我当事人职业证、总建筑面积个人营业执照复应件（盖上公司公章）、出资人企业账户的卡；代理权加盟人参加触摸例会的，代理权加盟人应有我当事人职业证、法人股东会代表英语出资人单位名称介绍一下信和出资人企业账户的卡开始托运。 （3）跨地区债权人可以选择信函或接转传真电话行为报备好证，信函报备好证以发来邮戳应写，接转传真电话报备好证以债权人拨打电话认可发来应写。

六、其他事项

1、会议内容认识人：贾雪莲、范思辰 电话号：021-59715700、021-51216666； 传真号码：021-59715670； 邮件地址：hggf@chuangyuan-dg.com； 通讯设备网址：杭州市青浦区外青松道路7177号董事局会企业办公室室（邮政编码：201700） 2、此次出资人会列席人群的管吃管住及交通网费用的自行安排。 3、首次公司股东的座谈会电视电话会议材质将发布于沪证券业交易公司所系统（www.sse.com.cn），请公司股东的在与会者前细细阅读理解。   特此发布公告。                      广州米乐m6易游焊接生产集团有限公司公司股东有限公司公司董监事会  202在一年4月29日             辅料1：授权管理委托代为书    

附件1：授权委托书

代理权都交给书 重庆米乐m6易游熔接实业平台资产现有平台：

兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股米乐m6易游会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：__________________________

委托人持优先股数：__________________________

委托人股东帐户号：__________________________

委托代为人个人个性签名（盖公章）： 　　　　　　　　受找人个人个性签名： 授权委托书人身损害份证号： 　　　　　　　　　　受托关系身损害份证号： 信赖时间：　　年   月   日 提示： 请求代理品牌授权人应在请求代理品牌授权原文中“同样”、“批判”或“弃权”的想法各写择一款并打“√”，就请求代理品牌授权客户本品牌授权请求代理品牌授权原文中未作到底标识的，受托关系准许按个人的积极性完成议定。