证券代码：603131        证券简称：上海米乐m6易游        公告编号：2020-074

                                债券代码：113593        债券简称：米乐m6易游转债

 

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

2020年第一次临时股米乐m6易游会决议公告

本有限公司监事会成员会及全员监事会成员确认本公司公告资源不普遍存在其余弄虚作假记述、忽悠性诉述亦或是巨大11选5遗漏，并对其资源的实在性、合理性和完成性承担的起某种个别及承揽承担。

这一次触摸会议能不有否决定案： 无

重要内容提示：

一、会议召开和出席情况

(一)股米乐m6易游会召开的时间：2020年11月5日

(二)股米乐m6易游会召开的地点：江西省南昌市富山大道1168号管委会三楼305会议室

(三)出席会议的普通股股米乐m6易游恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、参加人触摸会议的债权人和代里人人员	5
2、亮相大会的法人股东所要有议定权的资产人数（股）	193,704,872
3、应邀出席交互的工司股东所持有人决议权持股数占工司有决议权持股平均的的比例（%）	60.9184

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

此前法人股东年会内容的集结人为性品牌股东会，由股东余定辉大先生成为。此前年会内容运用現場记名全民票选和手机网络全民票选相构建的具体方法实施投票表决权，年会内容集结、隆重召开及投票表决权具体方法契合《品牌法》和《品牌条例》的相关联中规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人，出席1人，董事舒宏瑞、舒振宇、曹陈、俞铁成、邹荣、潘敏因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事黄梅、刘荣春因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序列号	议案名字米乐m6易游	得票数	得票数占亮相工作会很好议定权的比重（%）	需不需要任命
1.01	舒宏瑞	193,704,592	99.9998	是
1.02	舒振宇	193,704,592	99.9998	是
1.03	余定辉	193,704,592	99.9998	是
1.04	余惠春	193,704,592	99.9998	是

 

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案数字序号	议案称呼	得票数	得票数占亮相大会很好的议定权的占比（%）	能不连任
2.01	俞铁成	193,704,592	99.9998	是
2.02	邹荣	193,704,592	99.9998	是
2.03	潘敏	193,704,592	99.9998	是

 

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案顺序号	议案标题	得票数	得票数占受邀出席办公会议可行决议权的比列（%）	可不可以被选为
3.01	赵鹏	193,704,592	99.9998	是
3.02	黄梅	193,704,593	99.9998	是

 

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 编号	议案名字	双方同意		坚决反对		弃权
		票数	分配比例（%）	票数	比率（%）	票数	标准（%）
1.01	舒宏瑞	4,553,592	99.9938
1.02	舒振宇	4,553,592	99.9938
1.03	余定辉	4,553,592	99.9938
1.04	余惠春	4,553,592	99.9938
2.01	俞铁成	4,553,592	99.9938
2.02	邹荣	4,553,592	99.9938
2.03	潘敏	4,553,592	99.9938

 

(三)关于议案表决的有关情况说明

另行通知扩大会议提议的议案为普通级提议议案，已才能得到报名参加决议股东的的或股东的的代表着所拿着效决议权资产数目的1/2以上的愿意能够。

三、律师见证情况

1、本次股米乐m6易游会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

刑事案件律师：魏栋梁、王思雨

2、律师见证结论意见：

本所刑辩律师而言，我司2021首要次到时董事大时会的招幕、例会通知方式、应邀出席例会人数資格、招幕人資格、例会议决方式，均合适《我司法》《开卖我司董事大时会規則》等中国法律、行政诉讼标准和同一规范化性文件下载及《我司股份公司章程》的相关的英文中规定，议决数据准许可行。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股米乐m6易游会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

  沪米乐m6易游氩弧焊群控股股东十分有限工司 20年110月6日