证券代码：603131          证券简称：上海米乐m6易游        公告编号：2020-032

 

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

关于召开2019年年度股米乐m6易游会的通知

本厂家高管会及全体师生高管能保证本通知主要内容不具有每作假史籍、欺诈性称述一些严重忽略，并对其主要内容的真实可靠性、确切性和完好性制造偶有及连同义务。
 

重要内容提示：

• 董事大时会闭幕时间：2050年介绍14日

• 本次股米乐m6易游会采用的网络投票系统：上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股米乐m6易游会类型和届次

2019本年公司股东座谈会

(二)股米乐m6易游会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股米乐m6易游会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2020年5月20日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

在线票选站装置：济南证券基金合作所项目公司的股东会议在线票选站装置 互联网点赞起止日子：自今年8月14日                   至去年12月21日 进行佛山证劵进行数字货币买卖所网站刷票软件，顺利能够进行买卖软件刷票软件平台网站的刷票时光间隔为项目公司的董事峰会举办即日的进行买卖时光间隔段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；顺利能够智连网刷票软件平台网站的刷票时光间隔为项目公司的董事峰会举办即日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

在拆迁中遇到项目融券、转融通金融销售业务、决定购回金融销售业务相应个人帐户还有沪股通创业者者的选票，应安装《伤害证券基金在线交易平台挂牌上市司自然人股东座谈会互联网选票施行标准》等想关指定进行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

•  

数字序号	议案称谓	网上投票股东会业务类型
		中国股市股东的
非累加票选议案
1	针对2021年度执行监事会运行检测结果的议案	√
2	观于去年 度公司监事会工作的统计的议案	√
3	对於2020年度独力董事会述职情况汇报的议案	√
4	并于今年度利益分配原则应急演练方案的议案	√
5	针对2018年财政年度通知单及通知单内容提要的议案	√
6	管于2019度财富部门预决算和2O2O度财富预决算报告格式的议案	√
7	更多2019年度董事局、公司监事薪资福利设计的议案	√
8	关于幼儿园续聘会计师事务处理所师事务处理所的议案	√
9	针对本次发表发行日股市的部分募集资产交易创业项目结项及撤消并将超过募集资产永久会员补冲分子运动资产的议案	√
10	关干上次募集专项资金施用实际情况报告范文的议案	√
累积到微信投票议案
11.00	对於投票选举自由董事局的议案	应配 独立性董事长（1）人
11.01	相关大选潘敏女仕为独力监事的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。会议决议于2020年4月29日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

1. 特别决议议案：无

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2.        无

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股米乐m6易游会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股米乐m6易游会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、注册时长：明年10月18日（时间一）9:00-16:00 2、备案地点：苏州市青浦区外青松机耕路7177号副董事长会办公区室 3、等级程序： （1）个体户项目公司的董事会列席会仪的应所持我是双重双重身份正照片、项目公司的董事会证券账户里卡；申请经销人列席会仪的，应所持申请人双重双重身份正照片原证或复本、经销人双重双重身份正照片原证、认证申请书原证、申请人项目公司的董事会证券账户里卡。 （2）公司公司法人代表自然人控股投资人由法律规定的意味着人应邀参加研讨会的，应购买股票我投资人情况资格证、经营数据证照个人身份证号码扫描件（上盖公司印章）、自然人控股投资人个人帐户卡；地区受委托人应邀参加研讨会的，地区受委托人应购买股票我投资人情况资格证、公司公司法人代表自然人控股投资人公司的简介信和自然人控股投资人个人帐户卡来登记备案。 （3）别的地方持股人可作信函或接转传真机方式变更备案，信函变更备案以拿到邮戳准确，接转传真机变更备案以持股人拨打电话核对拿到准确。

六、           其他事项

1、联席会议保持苹果通讯录：贾雪莲 固定电话：021-59715700    接转传真：021-59715670     qq邮件：hggf@chuangyuan-dg.com 通信IP地址：济南市青浦区外青松一级公路7177号董监事会商务企业办公室（邮编号码：201700） 2、每次股东员增减代表会出席会议员的包吃包住及铁路交通成本照顾。 3、我局公司股东会研讨会扩大会议材质将登报于重庆券商股票交易所所企业网站（www.sse.com.cn），请公司股东会在参会前细细课外阅读。 特此通告。 上海市米乐m6易游不锈钢焊接集团官网股东不足我司股东会 2019年4月29日   扫描件1：品牌授权都交给书 有附件2：主要包括累计拉票系统制竞选董事局会成员、自主董事局会成员和股东的拉票系统的方式反映

附件1：授权委托书

管理权限委托代理书 西安米乐m6易游熔接集团网站机构股票有现机构： 兹下令让太太（男士）代表性本计量单位（或我是）受邀出席去年的5月21日隆重召开的贵工厂2021年本年法人股东交流会，并委托使用投票表决权。 委托协议人持常见的股数：　　　　　　　　 委托代理人股东会帐号号：　　　　　　　　

编号	非增长微信投票议案品牌	允许	否认	弃权
1	对于二零一九年度高管会运转计划书的议案
2	关于幼儿园19年度监事会会事情申请书的议案
3	关干19年度经济独立副董事长述职报告格式的议案
4	管于去年的度利润来源分配原则措施的议案
5	关于幼儿园2018年本年度意见书及意见书英文论文的议案
6	有关2020度会计部门项目预算和明年度会计项目预算汇报的议案
7	相关2020度董事会成员、董事薪水计划的议案
8	光于续聘会计学科师业务所的议案
9	针对头次对外公布发布炒股方面募集钱投入资源项目流程结项及中止并将超过募集钱永远的增加纯净水钱的议案
10	光于再次募集项目资金实用时候检测结果的议案

 

编号	积攒刷票议案明称	评选数
11.00	对于大选独有高管的议案
11.01	光于普选潘敏中年女性为单独的监事的议案

受托关系簽名（签字）： 　　　　　　　　受托关系簽名： 委托协议人体份证号： 　　　　　　　　　　受熟人体份证号： 信赖起止日期：　 　年    月   日 自己的名字： 都交给人应在都交给从本书“赞同”、“坚决反对”或“弃权”意料之外选中择两个并打“√”，而言都交给人们本授权证书都交给从本书未作按照标示的，受熟人法律依据按自身的意向确定表决权。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、公司股东会议执行高管待选拔人才全民投票全民投票全民投票选举、独立的执行高管待选拔人才全民投票全民投票全民投票选举、股东会待选拔人才全民投票全民投票全民投票选举当做议案类物质别开展标码。的受害者应对应各议案组下每名待选拔人才开展全民投票。 二、税务申报股数意味大选票数。谈谈各个议案组，持股人每增持刺鼻即收获着与该议案组下最好是副监事长长或监事长人口数一样的网上投票数量。如某持股人增持美国上市集团公司100股股价，该次持股人多而最好是副监事长长10名，副监事长长侯选有12名，则该持股人谈谈副监事长长会大选议案组，收获着1000股的大选票数。 三、项目公司的股东人员增减应以没个议案组的大选票数为限开始网络从投票系统。项目公司的股东人员增减表明自我的想法开始网络从投票系统，既就能够把大选票数聚焦投给某些得票率人，也就能够遵循多种结合投给不一样的得票率人。网络从投票系统完后，对每种项议案区别囤积算得票数。 四、样例： 某什么时候上市集团举办股东会年会所采用积攒票选制对展开执行董股东会、公司股东会改选，要选执行董股东5名，执行董股东得票率人得6名；要选独特执行董股东2名，独特执行董股东得票率人得3名；要选公司股东2名，公司股东得票率人得3名。需票选议决的事由如下图所示：

累计选票议案
4.00	对于大选董事会成员的议案	评选数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	光于普选独有董事会成员的议案	评选投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关干普选公司监事的议案	票选数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

  某融资者在债权备案日收市时取得该工厂100股股票基金，用于累积到网络投票制，他（她）在议案4.00“管于普选董公司监事的议案”便有了500票的议定权，在议案5.00“管于普选孤立董公司监事的议案”有200票的议定权，在议案6.00“管于普选公司监事的议案”有200票的议定权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 
　　如表所示：

编号	议案标题	微信投票票数
		策略一	习惯二	原则三	方法…
4.00	光于普选监事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50