公司代码：603131                                                         公司简称：上海米乐m6易游

 

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

2019年度内部控制评价报告

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司全体股东：

按照其《制造业中小型企业內部管理的的把握一般规范了标准》极其模块化导向的规范了和各种內部管理的的把握核查规定（下类缩写制造业中小型企业內部管理的的把握规范了标准指标体系），紧密联系本企业（下类缩写企业）內部管理的的把握考核机制和评测土办法，在內部管理的的把握平日开展监控功能和专业开展监控功能的基础知识上，大家对企业2018年111月31日（內部管理的的把握评测计划书基点日）的內部管理的的把握行之合理性开展了评测。  

一.    重要声明

依据单位里面的结构效果服务管理规则体系建设的约定，确立组建完善和效果全面制定里面的结构效果服务管理，评论其效果性，并事先批露里面的结构效果服务管理评论意见书是我司股东会成员会的总责。股东会对股东会成员会确立和全面制定里面的结构效果服务管理参与远程监控。运营经理层全权负责组织开展邻导单位里面的结构效果服务管理的平日加载。我司股东会成员会、股东会及股东会成员、股东、高级的服务管理人工衡量本意见书方面不现实存在任意不实记录、欺诈性答辩词或重大项目有遗漏，并对意见书方面的实际存在性、明确性和完整版性承受个体差异及连着发律总责。 集团公司内外有效果管控的阶段目的是科学的保持生意监管科学合法正规、股本安全性、公司财务数据及重要性数据实际有着完善，提高生意使用率和功能，增进建立进步方法。主要是因为内外有效果管控有着的之前互补性性，故仅能为建立上面的阶段目的提高科学的保持。与此同时，主要是因为的情况的转变已经会导致内外有效果管控变好不当，或对有效果管控优惠政策和方式但要遵循的地步大幅度降低，按照其内外有效果管控评介结论预测末来末来内外有效果管控的有效果性享有特定的风险隐患。  

二.    内部控制评价结论

1.  公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

否

2.  财务报告内部控制评价结论

有效率

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.  是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

不能选用用

5.  内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是

6.  内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是  

三.    内部控制评价工作情况

(一).   内部控制评价范围

集团公司遵照投资风险存在结构优化原则英文制定收入评述层面的主要的组织、销售和事宜包括高投资风险存在层面。

1.  纳入评价范围的主要单位包括：上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司、上海气焊机厂有限公司、上海燊星机器人科技有限公司、天津米乐m6易游机电设备有限公司、广州米乐m6易游机电科技有限公司、重庆米乐m6易游科技发展有限公司、北京航天华宇科技有限公司、河北诚航机械制造有限公司、上海沪航卫星科技有限公司、上海璈宇机电科技有限公司、上海米乐m6易游电焊机销售有限公司、米乐m6易游智能科技（苏州）有限公司、宁波星帆永辰股权投资管理有限公司、米乐m6易游国际（香港）有限公司、南昌诚航工业有限公司。

2.  纳入评价范围的单位占比：

3.  纳入评价范围的主要业务和事项包括:

阻止医疗机构、發展市场策略、人才影视资源、金钱财力标准化菅理系统、推销与汇款标准化菅理系统、实际资产投资标准化菅理系统、采购流程与付钱标准化菅理系统、杂费杂费核算成本、分娩及重量标准化菅理系统、分娩预计标准化菅理系统。

4.  重点关注的高风险领域主要包括：

發展战略方针、人力资物资、现金选用的审核员与核准下达条件、推销行业的拓宽与授与顾客信誉现行政策的条件、生產商商选定 与招开标下达条件、生產制约化与性能捡验条件。

5.  上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

 否

6.  是否存在法定豁免

否

7.  其他说明事项

无  

(二).   内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

大品牌依照品牌外部人员调节制约采集体系及大品牌制订的重要性外部人员调节问责制度和外部人员调节源程序，阻止深入开展外部人员调节评估运转。

1.  内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

否 机构高管会给出品牌室内操纵规范细则管理体系对灾害常见问题、关键常见问题和通常情况常见问题的判定条件，结合起来机构面积、相关行业特殊性、问题需求和问题忍受度等关键因素，分企业财务出纳评估室内操纵和非企业财务出纳评估室内操纵，研究探讨确认了适用性于本机构的室内操纵常见问题准确判定细则，并与前本年度做到一致性。

2.  财务报告内部控制缺陷认定标准

机构选择的账务数据组织结构掌控瑕疵评测的按量原则正确：

完成指标英文名称	特大常见问题定量分析标准的	为重要障碍一定量规范标准	基本的缺陷参考值标准的
成本 总值内在的错报	错报≥收益总收入的10%	销售收入金额的5%≤错报＜销售收入金额的10%	错报<利润空间总收入的5%
债务金额内在错报	错报≥财力总量的1%	股权总是的0.6%≤错报＜股权总是的1%	错报<资产投资总量的0.6%
营业薪水暗藏错报	错报≥经营管理薪资的5%	生产盈利的2%≤错报＜生产盈利的5%	错报<运作效益的2%
各种者合法权利风险错报	错报≥所以者优惠权益的5%	其它者合法权利的2%≤错报＜其它者合法权利的5%	错报<全部者合法权利的2%

代表: 所诉要求每次由董事局会许可经营工作工作层要根据现实的条件选定最合适的质量指标，设定或随季度意见书全部撤回董事局会核准。 我司设定的会计评估内部结构管控瑕疵评论的定性分析规范标准内容如下：

疵点属性	明确基准
重点的缺陷	（1）副董事长、董事和高级的管理系统工作员舞弊； （2）对现已发布公告的财务工作评估冒出的大的设备故障实现错报校正； （3）当年度会计意见书具备特大错报，而內部把控在运作时候中并未发展该错报； （4）内外内部组织有效控制理事会会各类内外内外内部组织有效控制行政部门对财务管理行业报告内外有效控制督促不可用。
为重要缺欠	（1）未明确规定普遍认为财务税务会计条例确定和利用财务税务会计政策解读； （2）未树立反舞弊系统软件和掌握的措施； （3）这对于是非常规或非常规网上交易的账务处理没了开发某些的掌握新机制或没了具体实施且没了某些的应对性掌握； （4）谈谈期终账务工作报告格式历程的把握产生每项或单项弊病且无法有效率保证质量编制程序的账务工作季度报表完成真实可靠、准确的的要求。
大部分缺陷报告	除综上所述非常大通病、极为重要通病外的某个操纵通病。

阐述： 无

3.  非财务报告内部控制缺陷认定标准

装修公司确定好的非财务部门检测结果内部人员把握偏差点评的一定量规定如表：

因素公司名称	重大事件一些缺陷酶联免疫法标	注重常见问题参考值规则	基本上问题按量条件
马上家产损失率额度	重大损失≥利益总收入的10%	盈利总是的5%≤折损＜盈利总是的10%	影响＜净收入总收入的5%

说明怎么写： 无 集团决定的非会计计划书内的控制异常现象考核的定性分析原则下列：

障碍类别	界定标准规定
灾害通病	（1）平台较弱民主制度战略决策过程； （2）集团公司行政决策程序代码造成 特大人为失误； （3）平台违背政府法律规范标准并受到了比较重要举报； （4）我司中初级工程师工作管理人工和初级工程师技术性人工引流嚴重； （5）主流媒体层出不穷不米乐m6易游息消息，在拆迁中遇到面广且不米乐m6易游息影向不停时未彻底消除； （6）机构主要业务范围缺少管理制度的重要性抑制或管理制度的重要性体制报废； （7）我司内管控大的或比较重要障碍未取得整顿。 （8）工厂蒙受证监奖罚或股票合作所告诫。
比较重要不足	（1）平台民主化决策制定程度会出现但太低进一步完善； （2）有限公司管理程序代码导至诞生普通疏忽； （3）工厂违返企业主实物条例，建立损耗； （4）厂家首要工作业务范围的人员泄露造成 ； （5）媒介渠道导致负面信息信息，涌入部分空间区域空间区域； （6）企业关键性业务量工作制度或整体会存在通病； （7）子公司实物控住关键性或正常缺陷报告未取得排查。
寻常瑕疵	（1）企业投资决策系统高效率不太高； （2）总部违范里面的规范性文件，但未出现损毁； （3）机构通常情况下岗位工作职责的业务师溜走厉害； （4）校园媒体经常出现不米乐m6易游息新闻图片，但会影响不太； （5）集团普通业务员管理制或模式存有疵点； （6）工厂基本通病未得到了排查； （7）工司有着其他的的缺陷。

解释： 无  

(三).   内部控制缺陷认定及整改情况

1.  财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

情况汇报期限内集团是否有留存财务管理情况汇报内控操作灾害缺欠  否

1.2. 重要缺陷

通知单格式一年后总部可不可以发生出纳通知单格式内部组织调整很重要缺欠 否

1.3. 一般缺陷

随着所述财税该检测结果模板内控管理缺欠的申报规格，该检测结果模板期前企业不具有的财税该检测结果模板内控管理似的缺欠。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

 否

2.  非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

意见书期后机构能否会发现非财富意见书里面操作灾害缺欠 否

2.2. 重要缺陷

行业报表一年后公司有无找到非钱财行业报表里面把控注重常见问题 否

2.3. 一般缺陷

利用给出非税务通知单内层抑制不足的认证标准化，通知单期未看到我司非税务通知单内层抑制似的不足。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

否  

四.    其他内部控制相关重大事项说明

1.  上一年度内部控制缺陷整改情况

不用

2.  本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

不满用

3.  其他重大事项说明

不用         董事会决议会成员长（早就董事会决议会成员会代理权）：舒宏瑞 伤害米乐m6易游悍接集团装修公司股东受限装修公司 今年 4月28日