证券代码：603131         证券简称：上海米乐m6易游         公告编号：2019-072

 

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股米乐m6易游会的通知

本我司股东会及列席股东保证质量本通告介绍不会有其余弄虚作假记述、误解性称述甚至很大有遗漏，并对其介绍的真人性、明确性和系统性承担的起个体差异及连着重任。

重要内容提示：

• 股米乐m6易游会召开日期：2019年12月13日

• 本次股米乐m6易游会采用的网络投票系统：上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)股米乐m6易游会类型和届次

2019年第四次临时股米乐m6易游会

(二)股米乐m6易游会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股米乐m6易游会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年12月13日 14点 30分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网上点赞装置：广州证券成交成交所法人股东洽谈会网上点赞装置 网咯票选起止时长：自202017月13日                   至2018年13月13日 使用佛山证劵黑机构所网格微信网络点赞系统控制系统的，进行黑机构控制系统的微信网络点赞系统机构的微信网络点赞系统时刻为控股股东会会举行单日的黑机构时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；进行网络网微信网络点赞系统机构的微信网络点赞系统时刻为控股股东会会举行单日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股米乐m6易游会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股米乐m6易游会审议议案及投票股东类型

顺序号	议案各称	微信投票股东会类形
		股票债权人
非加权平均值刷票议案
1	关与集团单位非常符合对外公布发售中国股市可换算集团单位企业债券情况的议案	√
2.00	关于幼儿园工厂三公开发售新股股票可切换工厂企业债发售新股方案设计的议案	√
2.01	这次发行日股票的货品	√
2.02	上币建设规模	√
2.03	票面资金额和上市价值	√
2.04	企业债有效期	√
2.05	企业债券贷款利率	√
2.06	还本付息的寿命和方法	√
2.07	转股时间期限	√
2.08	转股票价格格.定举例优化	√
2.09	转股票市值格向上较正条约	√
2.10	转股股数来确定玩法	√
2.11	基金赎回保险条款	√
2.12	回售合同条款	√
2.13	转股年终关以股利的属于	√
2.14	发行量日措施及发行量日人	√
2.15	向原中国股市法人股东网下打新的制定计划	√
2.16	国债拥有人及国债拥有不会议	√
2.17	此前募集现金功用	√
2.18	募集资金量存管	√
2.19	抵押担保问题	√
2.20	该项可转债设计的很好的期	√
3	有关于我司公布股票发行上证可准换我司国债应急方案的议案	√
4	相对于装修品牌政府信息上市上证可转为装修品牌债卷募集资产注资活动的可靠性定性分析上报的议案	√
5	管于企业透明化发售中国股市可转换成企业债券投资摊薄即期回馈及填充的具体措施的议案	√
6	预备会议监事、一级处理员、控股企业控股股东及真实调节人就大公司公开化股票发行中国股市可互转大公司企业债券摊薄即期报答填平处理的承诺卡的议案	√
7	相关此前募集钱操作事情上报的议案	√
8	关于幼儿园大公司未来发展2年（今年-202半年）大股东分紅报答归划的议案	√
9	关与制定出新有限公司发表发型股票可转换成新有限公司公司债券自己所拥有人该议規則的议案	√
10	管于提请债权人交流会商标授权董事局会处理我局公布上市中国股市可切换公司的国债有关适宜的议案	√
11	针对为全资孙子公司银行银行借款供给保障 的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述1-10号议案已经公司2019年10月8日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
• 上述11号议案经公司2019年11月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。会议决议公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2. 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

          应避让表决权的相关联法人股东称谓：无  

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

 

三、           股米乐m6易游会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

 

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股米乐m6易游会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

   

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、           会议登记方法

1、记录期限：201816月9日（礼拜一一）9:00-16:00 2、托运地点：佛山市青浦区外青松铁路桥7177号董事局会商务办公空间 3、托运的手续： （1）我董事叁加例会的应购买股票我现在信息证、董事支付宝银行帐户卡；受权委托人协议一级代理书经销人叁加例会的，应购买股票受权委托人协议一级代理书人信息证零部件以及副本、经销人信息证零部件、受权受权委托人协议一级代理书书零部件、受权委托人协议一级代理书人董事支付宝银行帐户卡。 （2）法定性代表着人项目公司的法人股东人员增减人员增减由法定性代表着人参加例会的，应购买股票人自己的职业地位证、开业工商个人营业执照扫描件（再盖章印）、项目公司的法人股东人员增减人员增减银行帐号卡；微商代理费人参加例会的，微商代理费人应购买股票人自己的职业地位证、法定性代表着人项目公司的法人股东人员增减人员增减院校讲述信和项目公司的法人股东人员增减人员增减银行帐号卡做等级。 （3）跨省出资人常用信函或发传真机的方法注册，信函注册以发来邮戳是以，发传真机注册以出资人来电提醒要确认发来是以。

六、           其他事项

1、触摸会议找话题人：刘睿、贾雪莲 座机号：021-59715700    座机：021-59715670     油箱：hggf@chuangyuan-dg.com 通讯网新地址：南京市青浦区外青松公路交通7177号股东会商务接待室（邮政编码：201700） 2、此次出资人研讨会出席会议师的管吃管住及交通费的费用照顾。 3、另行通知法人股东的交流会会议内容资科将刊载于天津证券购买购买所网（www.sse.com.cn），请法人股东的在与会者前细心读书。     特此公告信息。         东莞米乐m6易游手工焊接群控股股东有效司监事会成员会 2018年15月28日      

附件1：授权委托书

认证下令让书 天津米乐m6易游焊接方法集团我司我司股票受限我司： 兹委托协议              老兄（女仕）象征着本厂家（或被委托人）参加人2019110月13日举行的贵集团20194、次短时公司股东论坛会，并委托行使权力表决权权。 都交给人持普通级股数：　　　　　　　　 委托人人持重要股数：　　　　　　　　 都交给人法人股东银行帐户号：   委托代理人鉴名图片（公章）： 　　　　  　　　　受熟人鉴名图片： 代为人体份证号： 　　　　　　  　　　　受熟人体份证号： 信赖时间日期：　　  年    月    日 提示： 申请人应在申请本书“愿意”、“不赞同”或“弃权”动机选中择一种并打“√”，谈谈申请人会本授权文件申请本书未作具体的指示灯的，受熟人准许按她的动机使用投票表决。