证券代码：603131 证券简称：上海米乐m6易游 公告编号：2019-040
上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司
2018年年度股米乐m6易游会决议公告
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重要内容提示：
该项交互可否有否决定案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股米乐m6易游会召开的时间：2019年5月30日
(二)股米乐m6易游会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股米乐m6易游恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、参加人交互的公司股米乐m6易游代理加盟人编制数
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12
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2、亮相触摸会议的债权人所持用表决权权的股东总额（股）
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150,217,000
|
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3、受邀参加电视电话会议的持股人所购买股票投票表决权权股分数占我司有投票表决权权股分数目的比例怎么算（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
此次股东的博览会的招幕人员司高管会，由高管长舒宏瑞老公领导。此次会议平板触屏展开現場记名选票系统和网络上选票系统相整合的行为采取议定权，会议平板触屏招幕、闭幕及议定权行为符合标准《司法》和《司章程》的相关的明文规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
决议草案最后： 能够
议定事情：
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债权人方式
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容易
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抵制
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弃权
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|
票数
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标准（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
标准（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
议事但是： 利用
议决状况：
|
控股股东型
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我同意
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
议事然而： 依据
议定米乐m6易游：
|
自然人股东型号
|
统一
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
此例（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
股票
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
决议最终： 在
表决权问题：
|
持股人类形
|
赞同
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
正比（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
|
股票
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
讨论导致： 顺利通过
表决权状态：
|
法人股东结构类型
|
接受
|
巴勒斯坦建国
|
弃权
|
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
票数
|
基数（%）
|
|
上证
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
决议可是： 实现
表决权情况发生：
|
控股股东种类
|
同一
|
坚决反对
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
议案结论： 用
表决权条件：
|
董事型
|
我同意
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
议事报告： 实现
决议现状：
|
持股人类型、
|
准许
|
巴勒斯坦建国
|
弃权
|
|
票数
|
比重（%）
|
票数
|
比例怎么算（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
决议结杲： 根据
决议米乐m6易游：
|
自然人股东内型
|
准许
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
研讨可是： 借助
投票表决问题：
|
项目公司的股东内型
|
统一
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
票数
|
占比（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
决议草案数据： 在
投票表决事情：
|
股东人员增减形式
|
一致同意
|
否认
|
弃权
|
|
票数
|
比例图（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
上证
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
|
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案顺序号
|
议案明称
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得票数
|
得票数占亮相联席会议合理议定权的标准（%）
|
什么情况下再次获得
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|
12.01
|
对大选邹荣夫人为独立的董监事的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
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(三)现金分红分段表决情况
|
|
统一
|
提倡
|
弃权
|
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
|
持仓5%之上平凡股项目公司的股东
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
持股比例1%-5%传统股项目公司的股东
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%一下平常股持股人
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
之中:市场估值5万以上常见的股董事
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
总股本70万这些常见的股公司股东
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
编号
|
议案英文名称
|
批准
|
批驳
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
此例（%）
|
|
4
|
对2017年度盈利空间左右及资金北京公积金转增股本应急预案的议案
|
212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
更多修改《子公司规章》并办好地税登记表的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
关于幼儿园大选邹荣先生英语为自主董事局的议案
|
194,104
|
89.4488
|
|
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|
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需比较草案凭借的议案，所诉议案已然出席会议这次法人控股控股股东年会有决议权的法人控股控股股东及法人控股控股股东代理权人所持决议权的两分第二以内研讨凭借。
三、 律师见证情况
1、 本次股米乐m6易游会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
辩护律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
集团201七年年项目有限集团企业的企业股东会仪触屏的招集、召开会仪触屏编译软件程序、亮相会仪触屏工人机会、招集人机会已经会仪触屏决议编译软件程序，均符合国家《集团法》、《推出集团项目有限集团企业的企业股东会仪触屏细则》等法律规范、人事部门法律规范标准和另一个规范标准性文件资料及《集团条例》的关于规范，决议效果被法律认可可行。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股米乐m6易游会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
佛山米乐m6易游对接焊投资控股我司控股股东不多我司
19年11月31日
