证券代码：603131 证券简称：上海米乐m6易游 公告编号：2019-040
上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司
2018年年度股米乐m6易游会决议公告
本我司监事会成员会及全体成员监事会成员保证质量本公示游戏内容不具备某些造假描述、忽悠性诉述或特大遗漏处，并对其游戏内容的真實性、精准的性和完成性履行某些及连着担责。
重要内容提示：
本届会仪是有否表决案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股米乐m6易游会召开的时间：2019年5月30日
(二)股米乐m6易游会召开的地点：上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室
(三)出席会议的普通股股米乐m6易游恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、受邀出席开会的投资人和批发商人人群
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12
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2、受邀出席人安排的债权人所有议定权的股票价格数目（股）
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150,217,000
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3、到场年会的项目品牌的股东所持用议定权权品牌股票数占品牌有议定权权品牌股票统计数的的比例（%）
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66.1386
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
首次法人股东交流会的招募令不可避免企业高管成员会，由高管成员长舒宏瑞大先生领导。首次会仪通过现场报道记名评选和wifi网络评选相综合的策略展开投票议决，会仪招募令、会议议程及投票议决策略复合《企业法》和《企业规章》的关以相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 公司在任董事7人，出席5人，其中：独立董事李红玲、俞铁成因工作原因未能出席；
- 公司在任监事3人，出席2人，其中赵鹏因工作原因未能出席；
- 董事会秘书出席了本次会议，其他高管全部列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
决议草案成果： 根据
表决权症状：
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出资人形式
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愿意
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批判
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弃权
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票数
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比率（%）
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票数
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比重（%）
|
票数
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身材比例（%）
|
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中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
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2、 议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
议事数据： 采用
决议情况报告：
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股东会形式
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一致同意
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不赞同
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弃权
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票数
|
配比（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
的比例（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
3、 议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
决议草案最终： 在
议决时候：
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法人股东品类
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签字
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坚决反对
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弃权
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|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
4、 议案名称：关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
议案但是： 凭借
决议现象：
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股东人员增减类行
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征得
|
不赞同
|
弃权
|
|
票数
|
比率（%）
|
票数
|
比倒（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
股票
|
150,212,400
|
99.9969
|
4,600
|
0.0031
|
0
|
0.0000
|
5、 议案名称：关于2018年年度报告及报告摘要的议案
议案结杲： 经由
议定状况：
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股东人员增减种类
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统一
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提倡
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弃权
|
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票数
|
比例表（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
身材比例（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
6、 议案名称：关于2018年度财务决算和2019年度财务预算报告的议案
讨论结果显示： 凭借
投票表决事情：
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投资人分类
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接受
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巴勒斯坦建国
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弃权
|
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票数
|
正比（%）
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
比重（%）
|
|
上证
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150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
研讨结局： 利用
议定的情况：
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控股股东品类
|
签字
|
否认
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弃权
|
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票数
|
比例图（%）
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
议事报告： 可以通过
投票表决情况发生：
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持股人结构类型
|
准许
|
反感
|
弃权
|
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
|
股票
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
9、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
研讨导致： 完成
投票表决的情况：
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债权人的类型
|
答应
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发对
|
弃权
|
|
票数
|
分配比例（%）
|
票数
|
配比（%）
|
票数
|
比列（%）
|
|
中国股市
|
150,204,100
|
99.9914
|
12,900
|
0.0086
|
0
|
0.0000
|
10、 议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案
议事最后： 按照
议决现象：
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股东会类别
|
统一
|
发对
|
弃权
|
|
票数
|
基数（%）
|
票数
|
百分比（%）
|
票数
|
配比（%）
|
|
中国股市
|
150,202,100
|
99.9900
|
14,900
|
0.0100
|
0
|
0.0000
|
11、 议案名称：关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案
议案可是： 可以通过
议决原因：
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项目公司的股东种类
|
允许
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违抗
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弃权
|
|
票数
|
比例表（%）
|
票数
|
标准（%）
|
票数
|
数量（%）
|
|
中国股市
|
134,737,100
|
89.6949
|
14,900
|
0.0099
|
15,465,000
|
10.2952
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(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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议案数字序号
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议案明称
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得票数
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得票数占受邀参加多媒体合理议定权的分配比例（%）
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有没有选为
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12.01
|
关与普选邹荣叔叔为经济独立董事会成员的议案
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150,194,104
|
99.9847
|
是
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(三)现金分红分段表决情况
|
|
同样
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抵制
|
弃权
|
|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
数量（%）
|
票数
|
标准（%）
|
|
占股5%这些一般的股股东人员增减
|
149,310,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
继续持股1%-5%普普通通股股东的
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
|
股权1%下面的常见股大股东
|
902,400
|
99.4928
|
4,600
|
0.5072
|
0
|
0.0000
|
|
但其中:估值70万下常规股股东人员增减
|
18,400
|
80.0000
|
4,600
|
20.0000
|
0
|
0.0000
|
|
a股市值30万左右通常股公司股东
|
884,000
|
100.0000
|
0
|
0.0000
|
0
|
0.0000
|
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|
议案
项目编号
|
议案名稱
|
同一
|
坚决反对
|
弃权
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|
票数
|
比列（%）
|
票数
|
占比（%）
|
票数
|
分配比例（%）
|
|
4
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相关2016年度利润空间分销及金融资本北京公积金转增股本应急方案的议案
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212,400
|
97.8801
|
4,600
|
2.1199
|
0
|
0.0000
|
|
9
|
有关于修订版《有限公司条例》并申请工商行政登记簿的议案
|
204,100
|
94.0552
|
12,900
|
5.9448
|
0
|
0.0000
|
|
12.01
|
管于竞选邹荣师傅为独特董事长的议案
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194,104
|
89.4488
|
|
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(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9为需尤为决定利用的议案，所诉议案现在已经叁加每一次法人股东的的高峰会有议定权权的法人股东的的及法人股东的的POS机委托人所持议定权权的三份其二上述决议利用。
三、 律师见证情况
1、 本次股米乐m6易游会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
辩护律师：程枫、魏栋梁
2、 律师见证结论意见：
企业201八年每年项目单位的的子公司股东洽谈会的集结、触摸触摸会议议程源环节、叁加触摸触摸会议工作人员执证、集结人执证已经触摸触摸会议议定源环节，均符合要求《企业法》、《出现企业项目单位的的子公司股东洽谈会准则》等法律规则、行政诉讼条例和其它制约性文件目录及《企业条例》的有关系规定标准，议定数据是否合理合法呢有效性。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股米乐m6易游会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津米乐m6易游电弧焊接实业持股有局限集团
二零一九年4月31日
