证券代码：603131     证券简称：上海米乐m6易游  公告编号：2019-025

 

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

关于召开2018年年度股米乐m6易游会的通知

本工厂执行董事会成员及全部执行董事会成员确认本公示公告相关内容不发生任何的虚报记述、欺骗性申辩权某些非常大的漏掉，并对其相关内容的可信性性、精确性性和完美性担负偶有及连同负责。

重要内容提示：

• 股米乐m6易游会召开日期：2019年5月30日

• 本次股米乐m6易游会采用的网络投票系统：上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)     股米乐m6易游会类型和届次

2016年年公司股东研讨会

(二)     股米乐m6易游会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股米乐m6易游会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年5月30日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

机系统信息投票机系统机系统化机系统化：天津证券购买购买所投资人年会机系统信息投票机系统机系统化机系统化 电脑网络选票起止的时间：自17年10月30日                   至去年 介绍30日 使用郑州证券基米乐m6易游交所电脑网络网上全民从评选站装置，确认成交装置网上全民从评选站的渠道的网上全民从评选站周期为大股东人员增减峰会开幕单天的成交周期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；确认互连接网网上全民从评选站的渠道的网上全民从评选站周期为大股东人员增减峰会开幕单天的9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股米乐m6易游会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股米乐m6易游会审议议案及投票股东类型

号码	议案公司名称	全民投票持股人类型的
		中国股市大股东
非计算时间网上投票议案
1	针对2015年度副董事长会本职工作计划书的议案	√
2	更多2017年度董事会工作任务行业报告的议案	√
3	关干201七年度独立性董事长述职报告格式的议案	√
4	对于2015年度毛利率分配权及資本个人公积金转增股本工作预案的议案	√
5	至于201八年半年度行业数据及行业数据结语的议案	√
6	对於201八年度财富结算的时候和二零一九年度财富概算报告书的议案	√
7	对於续聘会计学师事务管理所的议案	√
8	关于幼儿园总部及子总部向信用社审请综上信贷资金的议案	√
9	关与修订版《总部工会章程》并办理好工商行政备案的议案	√
10	相对于2020年度副董事长、公司监事薪资结构方案设计的议案	√
11	介绍调节股份子新公司工作业绩承诺书及签订关联补冲意向书的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别决议议案：9

 

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9

 

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2. 应回避表决的关联股东名称： 无

 

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股米乐m6易游会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股米乐m6易游会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、           会议登记方法

1、登记表时间间隔：20214月24日（周五）9:00-16:00 2、注册地止：济南市青浦区外青松公路工程7177号副董事长会办公场所室 3、等级要办： （1）他人项目公司的董事会现身年会的应自己所拥有数投资人情况个人身份信息证、项目公司的董事会个人个人账户卡；都交给加盟委派人现身年会的，应自己所拥有数都交给人身事故份信息证个人驾驶证扫描件甚至扫描件、加盟委派人身事故份信息证个人驾驶证扫描件、管理权限都交给书个人驾驶证扫描件、都交给人项目公司的董事会个人个人账户卡。 （2）法定假期代表会公司法人控股自然人股东控股自然人股东由法定假期代表会人参加人交互的，应所持被委托人的资格证号、营业业务许可证业务许可证扫描件（盖公司印章公司印章）、公司法人控股自然人股东控股自然人股东账户里的里卡；批发商人参加人交互的，批发商人应所持被委托人的资格证号、法定假期代表会公司法人控股自然人股东控股自然人股东企事业单位解释信和公司法人控股自然人股东控股自然人股东账户里的里卡实现注册。 （3）外地大股东人员增减能作信函或发座机的方法等级，信函等级以退回邮戳为界，发座机等级以大股东人员增减拨电话要确认退回为界。

六、           其他事项

1、触摸会议去苹果通讯录：刘睿、贾雪莲 咨询电话：021-59715700    传真电话：021-59715670 通讯设备位置：深圳市青浦区外青松高速公路7177号副董事长会工作室（邮政编码：201700） 2、此次股东工作人员增减博览会与会者工作人员的包吃包住及交通运输的费用照顾。 3、这一次债权人年会工作会的资料将发布于济南证券公司买卖交易所平台公众号（www.sse.com.cn），请债权人在参会前分析读。   特此公示公告。   伤害米乐m6易游不锈钢焊接集团电话股权有限大公司大公司董事长会 2018年4月29日

附件1：授权委托书