证券代码：603131     证券简称：上海米乐m6易游  公告编号：2019-025

 

上海米乐m6易游焊接集团股份有限公司

关于召开2018年年度股米乐m6易游会的通知

本平台董事会成员长会及群体董事会成员长保持本发布公告项目不出现丝毫作假商朝历史、夸大性自我陈述还是重大项目外漏，并对其项目的实际存在性、明确性和全部性共同承担某种个别及连同担责。

重要内容提示：

• 股米乐m6易游会召开日期：2019年5月30日

• 本次股米乐m6易游会采用的网络投票系统：上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统

一、           召开会议的基本情况

(一)     股米乐m6易游会类型和届次

2017年财政年度大股东座谈会

(二)     股米乐m6易游会召集人：董事会

(三)     投票方式：本次股米乐m6易游会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

• 2019年5月30日14点 00分
• 上海市青浦区外青松公路7177号公司会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

数据网络上从刷票模式：广州证券公司购买所公司股东博览会数据网络上从刷票模式 无线网络投票系统起止的时间：自202112月30日                   至去年 的5月30日 进行深圳证券基金寄售所智连网刷票控制软件系统，用寄售控制软件系统刷票游戏服务平台的刷票日子为自然人项目公司的股东多而隆重隆重召开次日的寄售日子段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；用智连网刷票游戏服务平台的刷票日子为自然人项目公司的股东多而隆重隆重召开次日的9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

• 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股米乐m6易游会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

无

二、           会议审议事项

• 本次股米乐m6易游会审议议案及投票股东类型

顺序号	议案各称	投票系统法人股东的类型
		股票自然人股东
非叠加点赞议案
1	介绍2016年度监事会办公行业报告的议案	√
2	对于2017年度股东会业务报告范文的议案	√
3	更多201八年度人格独立股东述职该报告的议案	√
4	介绍201七年度利益确定及資本住房公积金转增股本应急方案的议案	√
5	相对于2016年半年度该评估报告及该评估报告小结的议案	√
6	有关2016年度财会部门成本预算和2018年度财会部门成本预算报告模板的议案	√
7	观于续聘会计学科师行政监察所的议案	√
8	观于有限单位及子有限单位向金融机构申请书综和信用限额的议案	√
9	对于颁布《总部章程》并申办地税登计的议案	√
10	对19年度董事会成员、监事会成员薪酬结构预案的议案	√
11	有关于修改控股品牌子品牌业绩表诺言及签订想关补协商的议案	√

 

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
2. 议案已经公司2019年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

 

1. 特别决议议案：9

 

1. 对中小投资者单独计票的议案：4、9

 

1. 涉及关联股东回避表决的议案：无
2. 应回避表决的关联股东名称： 无

 

1. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、           股米乐m6易游会投票注意事项

(一)     本公司股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股米乐m6易游会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、           会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股米乐m6易游会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

五、           会议登记方法

1、备案事件：二零一九年3月24日（礼拜五）9:00-16:00 2、核查地止：伤害市青浦区外青松二级公路7177号董事局会办公楼室 3、登记好办手续： （1）个体户自然人股东会会应邀参加大会的应所有被认证都交给书工作人员份信息证、自然人股东会会银行账户里卡；认证都交给书选择人应邀参加大会的，应所有认证都交给书工作人员份信息证原文件又或者身份信息证复印件、选择工作人员份信息证原文件、认证认证都交给书书原文件、认证都交给书人自然人股东会会银行账户里卡。 （2）企业公司债权人控股控股债权人由法律规定的体现人受邀参加联席会仪的，应要有买车人真实身份信息证原件、开店资质证的复印件（加上组织公章）、控股控股债权人证券个人账户卡；加盟委托POS机委托代理人受邀参加联席会仪的，加盟委托POS机委托代理人应要有买车人真实身份信息证原件、企业公司债权人控股控股债权人组织解绍信和控股控股债权人证券个人账户卡开始注册登记。 （3）跨区持股人都可以信函或网络传真机途径登计，信函登计以接受邮戳是以，网络传真机登计以持股人微信电话核对接受是以。

六、           其他事项

1、会议平板联络人：刘睿、贾雪莲 打电话：021-59715700    传真机：021-59715670 网络通信地点：武汉市青浦区外青松工路7177号董事局会接待室室（邮政编码：201700） 2、此项控股股东博览会与会者的人员的管吃管住及交通出行加盟费照顾。 3、此前法人公司股东博览会会议平板相关资料将发布于上海市证券基金网上数字货币交易平台网站平台（www.sse.com.cn），请法人公司股东在参会前认真思考了解。   特此公示。   广州米乐m6易游手工焊接国际新公司新公司股票有现新公司董事会监事会会 今年4月29日

附件1：授权委托书